Voor wie?
Poortwachters
Als poortwachter van de Wwft heb je een belangrijke taak om de integriteit van ons financiële stelsel te bewaken.
Als poortwachter heb je een aantal verplichtingen vanuit de Wwft waar je aan moet voldoen, zoals:
- Risicobeleid opstellen
- Cliëntenonderzoek uitvoeren
- Transacties melden
- Medewerkers opleiden
Voor wie?
- Accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs
- Advocaten
- Kopers en verkopers van goederen
- Makelaars
- Notarissen
- Online casino's
- Trustkantoren
Professionals
Ben jij vanuit je functie belast met het uitvoeren van de Wwft?
Dan heb ik een serie hele praktische e-learnings voor je. Je kunt de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.
Ook wordt je automatisch lid van de community van Wwft-professionals. Binnen de community kun je kennis en ervaring uitwisselen, waardoor jij je werkzaamheden vanuit de Wwft nog beter uit kunt voeren.
Houd de website in de gaten voor updates!
Voor wie?
- KYC- / FEC-analisten
- Quality Checkers
- Quality Assurance
- Compliance Officers
- Medewerkers belast met de uitvoering van de Wwft
Ondernemers
Als ondernemer kun je te maken krijgen met de Wwft.
Heb jij vragen gekregen van je bank in het kader van een cliëntenonderzoek?
Stelt de bank als voorwaarde dat jij een Wwft-risicobeleid of anti-witwasbeleid opstelt?
Dreigt de bank jouw rekening of de gehele bankrelatie met jou op te zeggen?
Neem dan contact met mij op en ik help je graag!
Voor wie?
- Als je hulp nodig hebt tijdens een cliëntenonderzoek
- Als je een brief van je bank hebt ontvangen met vragen naar aanleiding van een cliëntenonderzoek
- Als je een brief van je bank hebt ontvangen dat je bankrekening (bankrelatie) wordt opgezegd
KYC Training
– Learning never exhausts the mind –
Leonardo da Vinci
Masterclass
Aan de hand van een spannende, interactieve, storyline verkennen we de Wwft.
De masterclass duurt ca. 3 uur en kan worden afgestemd op jouw sector en leerdoelen.
Voor wie?
- Poortwachters / Wwft-instellingen
- Ondernemers die te maken hebben met de Wwft
- Groepen tot 25 personen
Wat leer je?
- De ins & outs van de Wwft
- De vereisten van een goed cliëntenonderzoek
- Achtergrond van de diverse Wwft-risicofactoren
- Praktijkvoorbeelden
- Groepsgewijs oefenen met diverse opdrachten
E-learning KYC + community
Binnenkort beschikbaar
Een praktische e-learning, waarbij je het geleerde direct toe kunt passen in de praktijk.
De e-learning bestaat uit diverse modules met meerdere lessen. De modules zijn ingericht per risicogebied. Het geleerde kun je direct toepassen in de praktijk.
Volg je de e-learning? Dan wordt je automatisch lid van een groeiende community van Wwft-specialisten. Binnen de community kun je vragen aan elkaar stellen, ervaringen delen en netwerken.
Voor wie?
- KYC-analisten
- Quality Checkers
- Quality Assurance
- Compliance Officers
- Medewerkers die zich bezighouden met Wwft-cliëntenonderzoek
Wat leer je?
- De modules bevatten onder meer de volgende onderwerpen:
- Geografisch risico
- Rechtsvormrisico
- Structuurrisico
- Sectorrisico
- Transactierisico
- Documentatie
- Klant- en transactieprofiel
- Wwft versus AVG
De KYC Consultant
Mijn naam is Pieter-Jan Dessing en ik ben jouw KYC Consultant.
Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in de bancaire sector.
Ruim 10 jaar hiervan is Know Your Customer en de Wwft onderdeel van mijn dagelijkse werk.
Ik heb de ontwikkeling op dit gebied bij de grootbanken meegemaakt. Vanuit deze ervaring ken ik de uitdagingen waar jij als poortwachter, professional en ondernemer tegenaan loopt.
Ik werk samen met een aantal professionals die hun sporen op het gebied van de Wwft hebben verdiend. Ongeacht de omvang van de opdracht, kan ik hierdoor altijd aan jouw wensen en behoeften voldoen.
Heb jij een vraag of uitdaging op het gebied van de Wwft? Of ben je op zoek naar training en opleiding op dit gebied? Neem dan contact op!
Heb je een vraag of hulp nodig?
Neem contact met ons op.
Contact
- +31 6 29 40 60 62
- pj.dessing@kycconsultant.com