Wwft voor poortwachters

Als poortwachter op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) rust er een belangrijke taak op jouw schouders.
Jij speelt namelijk een sleutelrol in het voorkomen van financiële misdrijven, zoals witwassen en terrorismefinanciering.

Om deze rol goed te vervullen, heeft de Wwft een aantal vereisten gedefinieerd waaraan je als poortwachter moet voldoen.

Deze vereisten bestaan o.a. uit het formuleren en vastleggen van een risicobeleid, identificeren en verifiëren van klanten, het uitvoeren van cliënt onderzoek en melden van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Ook moeten medewerkers verplicht periodiek getraind worden.

In totaal zijn er 29 instellingen en beroepsgroepen aangewezen die een poortwachtersrol hebben en een meldplicht bij de FIU.

Tussen de aangewezen instellingen en beroepsgroepen kan er verschil bestaan wanneer en welke soort transacties gemeld moeten worden.

Ben jij een poortwachter?

Kijk dan snel hieronder wat De KYC Consultant voor jou kan betekenen.